Всички отбелязани със * полета са задължителни, в които трябва да се въведат стойности.
Подкуп и корупция, както и предоставяне и приемане на облаги, като например приемане или предоставяне на подаръци, покани за събития, отстъпки или други предимства или облаги за собствена изгода.
Неразрешена кражба и присвояване на предмети или пари, напр. задържане на предадени вещи, задигане на чужди вещи, посягане към касата.
Измама с цел увреждане на чуждо имущество, собствено обогатяване, злоупотреба с правото на разпореждане или с доверителни отношения във финансов ущърб, като например измама с облаги, прекомерно фактуриране и др.
Нарушения на свободната пазарна икономика, на лоялната конкуренция и вреди за потребителите, особено чрез незаконно определяне на цените.
Контрабанда на парични средства с незаконен произход във финансовата верига, като например плащане или отпускане на заеми с парични средства, получени от печалби от сделки с наркотици, трафик на оръжие и т.н., дори ако паричните преводи са направени в полза на (привидно) хуманитарни организации.
Нарушения на подходящи счетоводни процедури, като например изисквания за счетоводство, отчетност, одит или вътрешен контрол, счетоводство или одит, които водят до неточни данни.
Нарушаване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, предназначени за предотвратяване на рискове за здравето и трудови злополуки.
Нарушения на принципа на равно третиране и на забраната за дискриминация въз основа на произход, религия, пол, лична ориентация и т.н.
Рискове или действителни нарушения на общите права на човека при производството или от страна на доставчиците във веригата на доставка на организацията.
Рискове или действителни нарушения на задълженията за опазване на околната среда в производството или от страна на доставчиците във веригата за доставки на организацията.
Нарушения на защитата на данните, права на субектите на данни съгласно ОРЗД и неразрешена намеса в неприкосновеността на личния живот.
Уведомления съгласно Регламента относно общата безопасност на продуктите (GPSR).
Можете да задавате въпроси по дадена тема чрез този портал, дори и да не искате да дадете конкретна справка.